Puntata numero 47 di Cronache Digitali, dove vi racconto cosa succede nel mondo del cyber crime, per capire meglio come difendersi. Ricordo che potete ascoltare questo episodio anche sul Podcast e che tutti gli articoli completi di Cronache Digitali sono riservati agli iscritti (puoi iscriverti qui è semplice, veloce e gratuito).
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1803 nuovi arresti dell'Europol, ma non solo: dal dipendente infedele di Ubiquiti alla Russia....
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L'operazione di chiama European Money Mule Action, EMMA 7 in codice, ed è coordinata a livello internazionale dall'Europol, interessando ben 27 paesi.
La conclusione delle attività di polizia ha portato all'arresto di ben 1803 persone e ha "salvato" in qualche modo più di 60 milioni di Euro di denaro sottratto ad ignare vittime.
Ma cos'è il Money Mule?
Il money muling è una pratica finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite online. Il sistema è abbastanza semplice: quando un gruppo di cyber criminali riesce ad ottenere denaro da una attività illecita, che si tratti di phishing, ransomware o altro, deve in qualche modo "ripulire" queste somme, esattamente come accade per la criminalità "tradizionale".
Per farlo vengono reclutati i così detti "mule" (o "mulo" in italiano), ovvero persone - spesso ignare della provenienza illecita di questo denaro - che hanno principalmente il compito di aprire un conto bancario a loro intestato, sul quale vengono riversate queste somme.
Il reclutamento dei muli avviene tramite offerte di lavoro e si rivolge spesso a persone in cerca di una attività per arrotondare oppure in difficoltà economica: sembrano lavori "tradizionali", come ad esempio la gestione di un profilo social, ma nascondono tutt'altro.
Il grosso problema è che i muli, accettando questa attività, di fatto diventano inconsapevoli complici del sistema, rischiando in prima persona.
Una volta che il denaro è sul conto corrente del mulo può essere a sua volta trasferito verso altri conti oppure speso per acquisti.
Attenzione quindi agli annunci di lavoro che promettono facili guadagni senza un adeguato sforzo!
L'operazione EMMA7
Quella annunciata pochi giorni fa è la settima operazione coordinata dall'Europol, al termine della quale sono stati identificati anche 324 recuiter - ovvero coloro che hanno il compito di selezionare i muli - e più di 18.000 persone che si sono prestate a questa attività.
In questo contesto, giusto per capire quanto sia complicato combattere questo crimine online, tenete presente che più di 400 banche hanno supportato e aiutato l'Europol nel difficile compito di ricostruire i movimenti del denaro rubato.
Yevgeniy Polyanin sotto assedio?
Yevgeniy Polyanin in due immagini - fonte DailyMail via getty images
Il ragazzo nelle fotografie si chiama Yevgeniy Polyanin, 28 anni, ed è uno dei maggiori ricercati dall'FBI per - sembra - essere uno dei numeri uno della gang di cyber criminali REvil.
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